Казахстан первым из стран СНГ вернул из-за зарубежа криптоактивы на 250 миллионов тенге

24 Просмотры

  • Спасибо! Поделитесь с друзьями!

    Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!

admen
Издатель
250 миллионов тенге криптоактивов вернули из-за рубежа в агентстве по финансовому мониторингу.

С использованием современных IT-инструментов в течение всего 2,5 месяцев ликвидировали высокотехнологичную финансовую пирамиду «Eolus» в Шымкенте и Туркестане, Алматы и Астане, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Актобе, Атырау, Кызылорде, Уральске, Кокшетау и Жетысу.

В пирамиду вовлекли почти 2,5 тыс. вкладчиков.

Столичного организатора уже осудили на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Однако для возврата средств потребовалось время.

Чтобы запутать следы и вывести средства вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды.

Спецподразделение агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы.

Редакцияның пікірі автордың пікірімен сәйкес келмеуі мүмкін / Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Басқа жаңалықтар: https://kz.otyrar.kz
Еще новости: https://otyrar.kz
Категория
Атырау Атырауская область
Комментариев нет.

Следующее

Разработка сайта Creative Lab в Актау ПЕРЕЙТИ НА МОБИЛЬНУЮ ВЕРСИЮ САЙТА