250 миллионов тенге криптоактивов вернули из-за рубежа в агентстве по финансовому мониторингу.
С использованием современных IT-инструментов в течение всего 2,5 месяцев ликвидировали высокотехнологичную финансовую пирамиду «Eolus» в Шымкенте и Туркестане, Алматы и Астане, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Актобе, Атырау, Кызылорде, Уральске, Кокшетау и Жетысу.
В пирамиду вовлекли почти 2,5 тыс. вкладчиков.
Столичного организатора уже осудили на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Однако для возврата средств потребовалось время.
Чтобы запутать следы и вывести средства вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды.
Спецподразделение агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы.
Редакцияның пікірі автордың пікірімен сәйкес келмеуі мүмкін / Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Басқа жаңалықтар: https://kz.otyrar.kz
Еще новости: https://otyrar.kz
С использованием современных IT-инструментов в течение всего 2,5 месяцев ликвидировали высокотехнологичную финансовую пирамиду «Eolus» в Шымкенте и Туркестане, Алматы и Астане, Павлодаре, Усть-Каменогорске, Актобе, Атырау, Кызылорде, Уральске, Кокшетау и Жетысу.
В пирамиду вовлекли почти 2,5 тыс. вкладчиков.
Столичного организатора уже осудили на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Однако для возврата средств потребовалось время.
Чтобы запутать следы и вывести средства вкладчиков, злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды.
Спецподразделение агентства, используя современные инструменты блокчейн-аналитики отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы.
Редакцияның пікірі автордың пікірімен сәйкес келмеуі мүмкін / Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Басқа жаңалықтар: https://kz.otyrar.kz
Еще новости: https://otyrar.kz
- Категория
- Атырау Атырауская область
Комментариев нет.
Следующее
-
00:19
С первым снегом, жители южной столицы! #казахстан #алматы #снег #горы #шымбулак
-
00:41
Казахстан инициировал встречу с представителями НОК стран ЦА в Париже
-
03:55
ДВЕСТИ МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ ТАК И НЕ ДОШЛИ ДО СЕМЕЙ ПОГИБШИХ ГОРНЯКОВ ШАХТЫ КОСТЕНКО!
-
15:47
Новое видео! ИЩЕМ МАШИНЫ ДО 3Х МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ ИЛИ АВТОРЫНОК КОКШЕТАУ
-
00:23
В Актау инкассатор похитил 10 миллионов тенге, а после застрелился в здании банка.
-
00:47
За хищение свыше 700 миллионов тенге тюремный срок получили сотрудники ТОО «Балхаш Жылу»
-
07:01
В город Текели было привлечено порядка одного миллиарда семидесяти семи миллионов тенге
-
11:20
До 3-миллионов тенге на однокласснице зарабатывали ШКОЛЬНИКИ заставляя её заниматься ПРОСТИТУЦИЕЙ
-
38:23
Сатыбалды вернул 732,8 млрд тенге. Общественный договор: не по понятиям! – ГИПЕРБОРЕЙ. Бiз бiргемiз
-
06:28
Зоопарк львята были проданы за шесть миллионов тенге Львят продали за 12 тысяч 500 долларов Кража
-
03:02
Рождество - это древний Праздник. Ведическое Православие о Виманах. Крест, это символ других учений
-
00:28
спектакль новогодние приключения лунтика
Загрузка...
