Пресечена деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana»

Агентство по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры ликвидировало деятельность финансовой пирамиды «Asar Baspana», которая маскировалась под потребительский кооператив.

Следствием установлено, что организатор схемы, Туганбаев Н.М., вместе с подельниками привлек 12,4 млрд тенге от 86 тысяч граждан, обещая им доход до 30% в месяц. Однако никакого реального бизнеса не существовало – выплаты осуществлялись за счет новых вкладчиков.

В результате мошеннических действий Туганбаев и его сообщники присвоили 3,8 млрд тенге. Вкладчиков вводили в заблуждение, заявляя о наличии производства строительных материалов, швейного цеха и завода бытовой техники в Алматы. На деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом пирамиды.

С декабря 2024 года, когда доверие к «Asar Baspana» начало падать, организаторы начали распространять ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. В реальности автомобили были куплены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева. Когда разоблачение схемы стало неизбежным, 8 февраля 2025 года он дал указание перевести сайт кооператива в технический режим, чтобы скрыть следы преступной деятельности.

Расследование показало, что из 15,5 тысяч вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартиру получил только один человек. По программе «Platina» из 15 тысяч участников машина досталась также лишь одному вкладчику.

9 февраля 2025 года прошли обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта. Изъято 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленных на Туганбаева и его приближенных. В Актау у брата Туганбаева обнаружены 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Также арестованы и ограничены счета на сумму свыше 1,2 млрд тенге.

11 февраля 2025 года суд постановил заключить под стражу Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. на два месяца. Досудебное расследование продолжается.

t.me/naizanews