20 апреля 2024 г.

Посольство Республики Польша в Казахстане
Генеральному Прокурору Республики Польша
от пострадавших граждан Республики Казахстан
адрес г.Алматы пр. Кунаева 1
yestaykeshilbayev1@gmail.com
+7 777 324 40 96
Кешильбаев Естай Хабдаганиевич

В средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет содержится информация о совершении мошеннических действии компанией «Trade24.ai» в отношении многочисленных граждан, пострадавших от их неправомерных действий. Мною, а так же партнерами из Казахстана было инвестировано более 20.000 долларов США.
Из источников следует, что у сооснователя компании гражданина Польши Ильи Алексеева присутствуют все признаки преступного деяния. Под видом инвестиций в надежный проект «Trade24.ai» по криптовалютным операциям, Илья Алексеев совершили хищение у граждан Республики Казахстан и других стран денежных средств на общую сумму более 15 млн. долларов США, использовав обман и доверие.
Фактически обстоятельства данного правонарушения свидетельствуют, что хищение денежных средств граждан мошенническим способом было осуществлено посредством организации деятельности по привлечению денежных средств преступная деятельность, которая не представляется возможной без структурированной организованной группы либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством.
Информация, размещенная в информационно-коммуникативной сети Интернет, непосредственно указывает, что наряду с вышеперечисленными преступными деяниями также содержаться признаки преступления, устанавливающие уголовную ответственность за организацию преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем.
Под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий. Структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации).
О создании структурированных организованных групп свидетельствует информация за 2023 год, размещенная в Интернете под названием «Trade24.ai», в которой иерархическое положение ее участников зависит от числа вовлеченных в данную компанию лиц и в зависимости от суммы привлеченных денежных средств.
При этом у организаторов компании «Trade24.ai», включая вышеперечисленных лиц(лидеров),может содержаться прямой умысел на получение финансовой или иной материальной выгоды, поскольку содержатся признаки совершения мошеннических действий в особо крупном размере, в результате которых осуществляется непосредственное противоправное обращение в пользу членов преступного сообщества (преступной организации) денежных средств. О получении финансовой или иной материальной выгоды указывает информация, размещенная в сети Интернет где ежедневные доходы превышали более 1000 долларов США.
На основании вышеизложенного прошу рассмотреть данное заявление и возбудить уголовное дело на лидера и сооснователя компании «Trade24.ai» Илью Алексеева. Его координаты: https://t.me/iEvolution_manager
19 партнеров граждан Республики Казахстан пострадавших от мошенников «Trade24.ai»
1) Кешильбаев Естай пр. Кунаева 1 офис 205 +7 777 324 40 96
2) Жанузаков Аслан г.Атырау +7 7017223472
3) Кешильбаев Талшын г.Астана пр. Маилина 29 кв. 74 +77018685
4) Кешильбаева Темучин г.Алматы ул. Байзакова 289 кв.29 +77712543
5) Прекешова Шарифа г.Алматы ул.Байзакова 289 кв.29 +77473405
6) Кабылбекова Гуля +7 707 4944530
7) Жасыбекова Гульмира г. Алматы мкр. Кайрат +77077621
8) Хамитов Жеңіс Қабидолла ұлы г.Костанай Баймагамбетова 179
Индекс 110000 телефон +77472040